1个蛋糕1万5老板收巨额订单报警，跑腿小哥坐着等人搁蛋糕夜色下他神色警惕

“地址很清楚，南国宾馆，工人，请理解。”

“没关系，你等着吧，时间太长了，我让表弟再给你一些。”

“我最多九点就走，不然我就专门给你跑腿，别人打不通电话，我以后就没生意了。”

3月28日晚上8点，富阳区南国宾馆附近的路边，一名跑腿的男孩正坐着等人。 他脚边的地上有一个蛋糕。 夜色之下，他神情警惕。

该跑腿者乔装成富阳市公安城东派出所辅警何艳清。 他的同事民警邱玉龙带领城东派出所便衣队躲在暗处。

逮捕行动正在悄悄开始。

蛋糕店老板银行卡突然被冻结

时间拨回三个小时，当天下午5点，富阳市公安城东派出所接到蛋糕店老板小李的电话。 她说，她的银行卡被冻结了：“银行说我的银行卡涉嫌洗钱，但我没有。” ”

接到电话后，民警立即前往核实。

小李说，她早上收到了好友请求。 申请获批后，该网友表示，她在外卖平台上看到了小李的蛋糕店，希望来她店里定制一个特别的生日蛋糕，想给家人一个惊喜：14000多现金放在蛋糕里作为礼物。红信封。 小李说，他在网上也看到过这种抽现金的蛋糕，所以没多想就下了这个“巨大的蛋糕”的订单。

与对方沟通款式和制作成本后，对方转了15000元，并让小李帮忙拿钱制作。 制作完成后，小李将其送到了指定地点。

5点左右，蛋糕做好了，小李接到了银行的电话。 银行工作人员在电话中告知小李，她涉嫌“洗钱”，其账户涉嫌利用欺诈账户进行大额交易。

小李想起之前警方做过的反诈骗宣传，问道：“我是不是被骗了？” 她立即​​向警方求助。

城东派出所民警了解后断定，这是电信网络诈骗团伙的新洗钱模式。 他们通过定制现金蛋糕“洗钱”赃款。 也就是说，该命令背后可能存在洗钱团伙。

“当敌人动我时，我不会动，迫使他现身。”

城东派出所决定趁此机会。 一方面让小李继续和对方保持联系，告诉对方蛋糕已经做好了，稍后会送来。 一方面，派出所派出化装警察进行侦查，蹲守现场抓捕。

冒充跑腿的任务落到了三十岁出头的何彦青身上，其他抓捕成员则由邱玉龙带队。

“对方反侦查意识很强，提出换地点，还声称‘表弟’走错地方了，以拖延时间。” 城东派出所副所长王新凯说，“敌人一动，我就不动。我们利用跑腿小弟的身份，与他发生争执，‘逼’他现身。”

20时58分左右，一名戴着口罩、戴着鸭舌帽的男子出现。 他环顾四周，赶紧走到“跑腿”面前，接过蛋糕。 邱玉龙和队员们假装是路人，假装若无其事地路过。

随即，“尖顶帽”男子就向停车场走去。 停车场里有一个送货员，还送了一个蛋糕。 “尖顶帽”男子接过蛋糕，向前走了几步。 邱玉龙和他的便衣队员一拥而上。 把他拿下来。

现场检获两块蛋糕。

戴“鸭舌帽”的男子名叫谢，他在杭州市中心还有一个同伙，姓张。 民警冯一峰立即率队赶赴市区，将张某抓获，并从张某手中缴获一束鲜花。

查获的两块蛋糕和一束鲜花均暗藏猫腻，各藏有现金，共计4.2万元。

据报道，谢某和张某均在杭州做小珠宝生意。 日前，张某在网上结识了江西网友纪某。 纪主动提出帮他去杭州买蛋糕和鲜花。 作品完成后，他会按件收取佣金。 一个蛋糕（或一束鲜花）可以让他跑腿赚500元。 费用。 由于生意不景气，张某同意了，并把谢某叫来。

接到任务后，谢某前往富阳，订购了两块现金糕。 其中一个蛋糕是在小李家订的，张又订了一束现金花。 谢说，当季某告诉他们拿钱要注意隐蔽时，他们就知道这不是一件简单的事情，但他们去那里是为了赚取利益。

目前，谢、张、吉已被公安机关依法采取刑事强制措施。 目前案件仍在进一步调查中。

这是新的洗钱计划

用现金定制鲜花、蛋糕，或购买高档烟、酒、黄金制品等“套现”，是诈骗团伙洗钱的新套路。

这些钱从哪里来？ 这是诈骗团伙骗走的钱。

去年父亲节，杭州西湖区古荡的一家花店也收到了一份特殊订单。 前来订花的小伙子表示，他想在花束里放33440元现金。 结果，花店老板的账户里收到了4.8万元，小伙子犹豫了。 老板起了疑心，带年轻人去银行咨询。 银行工作人员也十分警惕，很快就联系了古当派出所。 经派出所查明，这48000元是贵州人韩某的。 韩先生接到骗子电话，自称是儿子的老师，想要支付暑期培训费。 韩先生相信了他的话，先付了4.8万元。 当他准备转第二笔钱时，古当派出所的民警打来电话。

这样的套路，店主如果不提高警惕，就有可能成为洗钱团伙的“帮凶”。 在富阳案中，店主小李的警惕性帮助警方及时发现了线索。 直到警方前来调查，另外两名店主才反应过来。

该洗钱计划分为三个步骤：

第一步：诈骗团伙首先通过网络平台联系商家或招募当地人员，针对商家服务顾客的心理，提出个性化需求。 因为商家过去也曾做过类似的定制礼盒或者基于大订单，所以大多会迎合顾客的需求，放松警惕。

第二步：诈骗团伙往往选择容易交易的产品，如烟、酒、鲜花礼盒、黄金等，提出将钱打入商户经营者的银行卡账户，要求其提供自己的银行卡号。

第三步：诈骗团伙将卡号转发给电信网络诈骗案的受害人。 商家收到的“预付款”实际上是诈骗团伙骗取的“赃款”。

“诈骗分子往往会选择多家距离较远的高档酒店、餐厅，然后要求商家将物品送到指定地点，由他们派人上门取货。”

警方提醒：商户银行账户将被冻结

警方提醒商户谨慎受理线上订单和线下大单，规范收款流程，拒绝来历不明的付款，尽量通过企业转账方式转账； 不随意提供您的银行账户或支付二维码； 如果发现您的银行账户出现异常，应尽快前往银行卡发卡行查明原因。

如果商户账户涉嫌洗钱，将会被银行冻结，影响交易； 如果商家明知而协助洗钱，也可能涉嫌违法。

帮助洗钱犯罪团伙跑腿的，可能涉嫌协助信息网络犯罪活动罪或者掩饰、隐匿犯罪所得或者犯罪所得罪。